Еще десять компаний и четыре банка регламентировали действия против
легализации преступных доходов
ВКЦБ согласовала "Правила внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" десяти
инвестиционным и управляющим компаниям и четырем банкам:
ЗАО ИК “Элемтэ”; ЗАО “ИК “Ленмонтажстрой”; ООО
“Фирма Резерв-Инвест”; ЗАО “СТАЛЬИНВЕСТ”; ООО Управляющая компания
“Портфельные инвестиции”; ЗАО “Восточная Фондовая Компания”; ОАО
АКПБ “Соотечественники”; ООО
“ИФК “МЕТРОПОЛЬ”; ЗАО “Гамбит Секьюритиз БК”; ООО НКО
“Международная расчетная палата”;
ЗАО АКБ “Транскапиталбанк”; ООО “Объединенный национальный банк”;
ООО “Банк Корпоративного Финансирования”; ОАО АКБ “ЧЕЛИНДБАНК”.
"М3-медиа"